نظام الحوكمة
مجلس الإدارة
يستفيد مجلس إدارة جي بي كوربوريشن بالرؤى المتنوعة والخبرات الهائلة لأعضاء مجلس الإدارة الممتدة إلى عقود طويلة في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة العمليات التشغيلية للشركة ومتابعة أدائها. ويقوم على رئاسة مجلس الإدارة نخبة من أكفأ الكوادر والخبراء ممن يحظون بخبرات واسعة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة. ويقدم هؤلاء الخبراء المشورة بشأن الأعمال وعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية علاوة على تعزيز مقومات النجاح عبر كافة قطاعات الشركة. وتضم اختصاصات مجلس الإدارة ضمان الالتزام بقيم الشفافية والحد من المخاطر، ويتألف مجلس الإدارة من عضوين تنفيذيين وخمسة أعضاء غير تنفيذيين، منهم ثلاثة أعضاء مستقلين.
لجان مجلس الإدارة
قد شكّل مجلس الإدارة ثلاث لجان لدعمه في أداء واجباته ومسؤولياته وضمان العمل بما يخدم مصالح المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة. وتلعب اللجان دورًا محوريًا في تطوير إطار الحكومة عن طريق دعم مبادئ الشفافية التي توفر لمجلس الإدارة الإشراف الجيد على عمليات الشركة وكذلك أدائها المالي.
لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء غير تنفيذين، منهم ثلاثة أعضاء مستقلين، بالتماشي مع قواعد القيد في البورصة المصرية. وتضطلع لجنة المراجعة بتقديم تقارير موضوعية عن أداء الشركة، مع التركيز على منظومة إدارة المخاطر والعمليات المالية.
وتختص اللجنة بالمهام التالية:
> التحقق من دقة ونزاهة القوائم المالية لشركة جي بي كوربوريشن
> الامتثال التام لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة الصادرة عن البورصة المصرية والهيئة العامة لسوق المال في مصر
> تعيين فريق خارجي مختص ومستقل من المراجعين
> ضمان فعالية وكفاءة قطاع المراجعة الداخلية، عن طريق المراجعة الدورية للإرشادات والإجراءات وكذلك النتائج لمكافحة الفساد والارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر كافة أعمال الشركة
لجنة الأجور والمكافآت
يكلف مجلس الإدارة لجنة الأجور والمكافآت بتحقيق المهام التالية:
> وضع سياسة الأجور بالشركة
> تقديم المشورة بشأن كافة القضايا المتعلقة بمنظومة الرواتب والمزايا بالشركة
> تقديم المشورة حول ممارسات تعزيز مبادئ الشفافية في منظومة مكافآت الشركة، التي تشمل هيكل التعويضات المقدمة إلى رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وفريق الإدارة العليا
> لا تتضمن مسؤوليات لجنة الأجور والمكافآت المدفوعات والرسوم التي يتقاضاها المديرين غير التنفيذيين. ويتم مراجعة هيكل الأجور من اللجنة الفرعية التي تتكون من رئيس مجلس الإدارة واثنين من المديرين التنفيذيين لمجلس الإدارة بحد أقصى.
لجنة الحوكمة
تضطلع لجنة الحوكمة بدعم مجلس الإدارة في تحقيق ما يلي:
> التأكد من تركيز التواصل بين مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية على حماية مصالح جميع المساهمين، بالإضافة إلى دوره الفعال في تسيير أعمال الشركة
> حفاظ الشركة على تبني أطر شاملة للحوكمة والحرص الدائم على تطويرها عن طريق تقييم المبادئ التوجيهية المعمول بها بصفة منتظمة ورفع التوصيات لمخاطبة التطورات الضرورية
> تقييم القرارات والفرص الاستراتيجية المتعلقة بالشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الاقتضاء
> تكون مساءلة فريق الإدارة أمام مجلس الإدارة عن طريق وضع أطر عمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها وأفضل المعايير والممارسات
> تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المرشحين الجدد سواء للانتخاب أو التعيين
> تحديد المخاطر والعمل على تخفيفها مع مراعاة السياسات والإجراءات التي تتبناها الشركة
الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر
يهدف إطار إدارة المخاطر والحد منها الذي تتبعه الشركة من خلال نظام التحوط من الأزمات إلى تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بصورة فعالة، وتشديد الضوابط الداخلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. يتضمن إطار العمل مسؤولية الإشراف على كفاءة استخدام الموارد، والتأكد من دقة عملية إعداد التقارير المالية وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها، من بينها متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. كما تهدف إلى دعم استراتيجية الأعمال التي تتبناها الشركة إلى جانب تحقيق رؤية الشركة ورسالتها السامية.
استمرارية الأعمال
تسعى الشركات إلى وضع خطط واتخاذ قرارات استباقية لتعزيز قدرتها على مواكبة التغييرات التي قد تطرأ بالمستقبل وضمان الحد من الاضطرابات التشغيلية. وتلعب سياسة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات القوية دورًا محوريًا في نمو أداء الشركة، حيث قد يؤثر حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد أو عدم تنفيذ الإجراءات أو انتهاك السياسات الموضوعة على النتائج المالية والتشغيلية للشركة.
تحرص جي بي كوربوريشن على ضمان التزام موظفيها بسياسة استمراراية الأعمال وإدارة الأزمات والاستجابة لحالات الطوارئ وذلك تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات ولجنة التخطيط لاستمرارية الأعمال. تقوم لجنة التخطيط لاستمرارية الأعمال بتقييم استراتيجيات إدارة الأزمات المحتملة بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات بهدف تطوير آليات الاستجابة الرسمية للشركة ووضع خطط العمل المناسبة. ويجوز لهاتين اللجنتين طلب الدعم اللازم من فريق المراجعة بالشركة لضمان دقة تطبيق السياسات.
جهود مكافحة الفساد
تعكف شركة جي بي كوربوريشن على توفير بيئة عمل خالية من الفساد أو أي ممارسات غير مشروعة. وتواصل الشركة تعزيز السياسات والإجراءات التي تتبناها، فضلًا عن تطوير مدونة قواعد السلوك الخاصة بها، سعيًا لترسيخ مبادئ التفاني والنزاهة في كافة أعمالها. وتستند هذه السياسات إلى معايير محددة على مستوى الشركة تنص على طرق مكافحة الرشوة والفساد وتوفر المبادئ التوجيهية للعمليات التشغيلية اليومية. كما تتبنى شركة جي بي كوربوريشن مبدأ عدم التسامح مع أي مخالفات أو انتهاكات للممارسات المحددة في السياسة والتي قد تنعكس تبعاتها سلبًا على أعمال الشركة أو الأطراف ذات العلاقة.
